ACTUALIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

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Descripción general del curso.

La prevención y el control de los flujos financieros ilícitos son prioridad para las organizaciones y autoridades venezolanas en la lucha contra el crimen organizado.

En tal sentido, el Estado venezolano ha desarrollado todo un ecosistema jurídico y organizativo importante, que asume la participación activa en la mejora de los estándares sobre el tema, considerando que la lucha contra la delincuencia plantea la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los circuitos financieros que sirvan de soporte a sus actividades irregulares.

En soporte al esfuerzo del Ejecutivo Nacional, el Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, ha desarrollado, con el aval de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), un programa formativo que dotará al personal que recién ingresa a las filas de la institución, de herramientas teóricas útiles para comprender el fenómeno y apoyar desde su puesto de trabajo al Oficial de Cumplimiento en funciones y a la Unidad de Prevención y Control en materia de LC/FT/FPADM, junto al resto de las instituciones responsables.

Información del curso

Competencias del curso

Contenidos del curso

Modalidad de estudio y estrategia instruccional

Materiales del curso

Tutores

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