ACTUALIZACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
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Descripción general del curso.
La prevención y el control de los flujos financieros ilícitos son prioridad para las organizaciones y autoridades venezolanas en la lucha contra el crimen organizado.
En tal sentido, el Estado venezolano ha desarrollado todo un ecosistema jurídico y organizativo importante, que asume la participación activa en la mejora de los estándares sobre el tema, considerando que la lucha contra la delincuencia plantea la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los circuitos financieros que sirvan de soporte a sus actividades irregulares.
En soporte al esfuerzo del Ejecutivo Nacional, el Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, ha desarrollado, con el aval de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), un programa formativo que dotará al personal que recién ingresa a las filas de la institución, de herramientas teóricas útiles para comprender el fenómeno y apoyar desde su puesto de trabajo al Oficial de Cumplimiento en funciones y a la Unidad de Prevención y Control en materia de LC/FT/FPADM, junto al resto de las instituciones responsables.
Información del curso
Competencias del curso
Competencia general.
Comprende las amenazas, vulnerabilidades e impacto de los riesgos asociados a estos delitos, así como la afectación de las incidencias de ocurrencia en el sector social, económico, financiero y a nivel de seguridad en el país.
Competencias específicas.
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Distingue la importancia del conocimiento impartido y su aplicación en funciones propias dentro de la institución, así como las responsabilidades personales y corporativas derivadas por el incumplimiento de las leyes, así como de las normas que regulan la materia.
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Asume una actitud ética apegada a las políticas, normas y procedimientos de la institución.
Contenidos del curso
- Concepto, fases, metodologías o tipologías, mecanismos, instrumentos, organismos, legislación vigente y casos reales, entre otros.
Modalidad de estudio y estrategia instruccional
El curso se desarrolla en la modalidad de e-elearning, 100 % a distancia, alojado en un Aula Virtual con soporte en un sistema de gestión de aprendizajes (SGA) o learning management system (LMS) denominado CHAMILO.
La estrategia instruccional del curso se gestiona desde el Aula Virtual, en la cual se puede acceder a los contenidos, recursos, actividades formativas y evaluativas en sus diferentes formatos: texto, video y audio, entre otros. Los contenidos, actividades y recursos se presentan de forma secuencial, estructurada y organizados didácticamente aprovechando las potencialidades técnicas de los multimedios y demás recursos tecnológicos.
La tutoría virtual es asumida por un experto en los contenidos del curso, quien acompañará todo el proceso formativo dando las orientaciones didácticas respectivas en los diferentes espacios de interacción del Aula Virtual.
Materiales del curso
La presentación y organización de los contenidos aprovecha las potencialidades didácticas y técnicas de los siguientes recursos: multimedias de contenidos, videos, infografías, documentos descargables, acceso a enlaces (links) de organismos nacionales e internacionales, portales y materiales de consulta en línea, glosario, línea de tiempo, entre otros.
Tutores
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